迅杰科技股份有限公司

董事會

職稱 姓名 學經歷/專業資格/現職
董事長

安國國際科技 (股)

代表人: 羅時豪

University of California, Riverside 

神盾(股)公司總經理

現職：

神盾(股)公司副總經理

 
董事 安國國際科技 (股) 公司
代表人: 蔡玲君

文化大學會計系

倍利證券協理

禾伸堂企業(股)公司特別助理 

現職：

安國國際科技(股)公司副董事長
董事 安國國際科技 (股) 公司
代表人: 許舒茵

台灣大學工業工程研究所碩士

神盾科技營運中心副總經理

安國國際科技生產營運處

現職:

迅杰科技總經理
法人董事 華碩電腦 (股) 公司
代表人 : 吳欽智

南加州大學材料科學博士

揚智科技總經理

現職：

華碩電腦(股)公司技術長

華芸科技、翔孚電子(蘇州)、亞旭電腦及翔威國際等擔任監察人代表人、

廣源投資、力智電子及亞旭電子(蘇州) 、力智電子(深圳)、GAIUS HOLDINGS LIMITED等擔任董事代表人
獨立董事 吳志明

密西根大學工程碩士

鑫佑光電科技(股)公司董事長

國泰綜合證券董事長

怡富投顧董事長

永昌綜合證券副總經理

金鼎綜合證券協理

現職：

BigObject Private Limited 董事

協合通商電子商務(股)公司  董事長

協作科技(股)公司  董事長

欣洪興投資顧問有限公司  執行長
獨立董事

石國揚

淡江大學資訊工程所碩士

聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理
戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理
康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理、
凱穩電腦(股)公司總經理

現職：

旺玖科技(股)公司  獨立董事

 
獨立董事 陳伯鏞

美國匹茲堡大學企管碩士 

花旗(台灣)副總裁

矽統科技資深副總經理

雷凌科技營運總經理暨財務長

台積固態照明副總經理暨財務長

台積太陽能副總經理暨財務長

中華電信執行副總經理暨財務長

台元紡織副董事長

嘉裕董事長 

現職：

聚業祥通股份有限公司董事長

鳳泰資本股份有限公司董事長

奇邑科技股份有限公司獨立董事
     

 

董事會職權及須具備之能力:

董事會主要的權責包含負責監督公司合法營運及財務透明、經營團隊的績效及任免經理人、決議重要事項如資本支出、盈餘分派或彌補虧損等。董事會對股東大會負責及報告經營結果，並執行股東大會所決議之重大事項。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,  包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）二大面向。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

 

董事會多元化政策及具體管理目標:

本公司為落實董事會成員多元化，於「公司治理實務守則」第十九條，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，具體管理目標如下:

1. 本公司董事會注重成員組成性別平等, 董事會成員至少應包含一位女性董事

2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理、財務管理及危機處理能力，應有至少2/3以上董事會成員具備相關核心項目之能力

3. 本公司董事長及總經理不得由同一人擔任以明確劃分職責

4. 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係

 

董事會多元化達成情形:

本公司董事會成員遴選秉持用人唯才原則，並參考性別、年齡、國籍及文化等多元化之面向，本屆董事會成員共七位，其中包含獨立董事3席，以確保董事會之獨立性。兼任員工身分有一位，占比為14.28%。女性董事兩位，占比28.57%。本公司董事長及總經理由不同人擔任，落實職權明確劃分之公司治理精神。董事會成員間亦無配偶或二等親以內之親屬關係。在專業知識與技能相關之8項評量項目中，所有董事會成員均具備超過8成以上之專業知識以及技能，且背景橫跨財務會計、科技產業經驗及科技技術相關經驗。

 

詳細董事會組成及能力背景資料如下: 

 

董事會獨立性

本屆董事會成員由7位董事組成，包含3位獨立董事，佔董事席次超過1/3，任期6年以上之獨立董事1位。具員工身份之董事一位，占比為14.28%，未逾董事席次之1/3，全體董事及獨立董事間並無證交法第26-3條第3項規定之親屬關係，另依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，全體獨立董事於選任時已出具「獨立董事聲明書」，確認符合法令規定之獨立性資格條件。

 

董事會重要決議事項

 

董事會日期 屆次 重要決議事項
114/01/20

第九屆第19次
  1. 全面改選董事案。
  2. 解除新任董事競業禁止限制案。
  3. 114年股東常會召開日期、地點及召集事由案。
  4. 受理股東提案相關事宜案。
  5. 受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

 114/02/25

第九屆第20次
  1. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
  2. 113年度內部控制制度聲明書案。
  3. 本公司「公司章程」修訂案。
  4. 113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案。
  5. 113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
  6. 113年度董事酬勞分配案。
  7. 113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  8. 113年度盈餘分配案。
  9. 資本公積發放現金案。
  10. 本公司經理人114年度薪資調整案。
  11. 本公司執行長辦理退休案。
  12. 董事及高階員工續保責任險案。
  13. 113年私募普通股，於剩餘期限內不繼續辦理案。
  14. 因應新增議案，修正114年股東常會召集事由案。
  15. 銀行短期授信續約案。
114/03/04

第九屆第21次
  1. 提名董事、獨立董事候選人及被提名審核作業相關事宜案。
  2. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
  3. 因應新增議案，修正114年股東常會召集事由案。
114/04/15

第十屆第1次
  1. 推舉本公司第十屆董事長案。
114/04/28

第十屆第2次
  1. 第六屆薪資報酬委員委任案。
  2. 第二屆永續發展委員會委員委任案。
  3. 114年第一季簽證會計師委任及報酬案。
  4. 114年第一季個別財務季報告案。
  5. 銀行短期授信續約案。
114/05/27

第十屆第3次
  1. 擬更換本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。
  2. 追認本公司第九屆董事會繼任董事長之職務報酬項目。
  3. 審查本公司第十屆董事會擬實施之職務報酬項目案。
  4. 修訂本公司「董事車馬費給付辦法」案。
  5. 增訂本公司薪資報酬委員會及審計委員會之車馬費案。
  6. 本公司經理人薪資結構調整案。
  7. 本公司代理發言人異動案。
114/07/30

第十屆第4次
  1. 114年第二季財務報告案。
  2. 114年度簽證會計師報酬案。
  3. 113年度經理人之員工酬勞發派案。
  4. 財務主管、會計主管暨公司治理主管任命案
  5. 新任經理人薪酬案。
  6. 通過113年永續報告書案。