迅杰科技股份有限公司
董事會
| 職稱 | 姓名 | 學經歷/專業資格/現職 |
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| 董事長 |
安國國際科技 (股) 代表人: 羅時豪 |
University of California, Riverside 神盾(股)公司總經理 現職： 神盾(股)公司副總經理
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| 董事 | 安國國際科技 (股) 公司 代表人: 蔡玲君 |
文化大學會計系 倍利證券協理 禾伸堂企業(股)公司特別助理 現職： 安國國際科技(股)公司副董事長 |
| 董事 | 安國國際科技 (股) 公司 代表人: 許舒茵 |
台灣大學工業工程研究所碩士 神盾科技營運中心副總經理 安國國際科技生產營運處 現職: 迅杰科技總經理 |
| 法人董事 | 華碩電腦 (股) 公司 代表人 : 吳欽智 |
南加州大學材料科學博士 揚智科技總經理 現職： 華碩電腦(股)公司技術長 華芸科技、翔孚電子(蘇州)、亞旭電腦及翔威國際等擔任監察人代表人、 廣源投資、力智電子及亞旭電子(蘇州) 、力智電子(深圳)、GAIUS HOLDINGS LIMITED等擔任董事代表人 |
| 獨立董事 | 吳志明 |
密西根大學工程碩士 鑫佑光電科技(股)公司董事長 國泰綜合證券董事長 怡富投顧董事長 永昌綜合證券副總經理 金鼎綜合證券協理 現職： BigObject Private Limited 董事 協合通商電子商務(股)公司 董事長 協作科技(股)公司 董事長 欣洪興投資顧問有限公司 執行長 |
| 獨立董事 |
石國揚 |
淡江大學資訊工程所碩士 聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理 戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理 康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理、 凱穩電腦(股)公司總經理 現職： 旺玖科技(股)公司 獨立董事
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| 獨立董事 | 陳伯鏞 |
美國匹茲堡大學企管碩士 花旗(台灣)副總裁 矽統科技資深副總經理 雷凌科技營運總經理暨財務長 台積固態照明副總經理暨財務長 台積太陽能副總經理暨財務長 中華電信執行副總經理暨財務長 台元紡織副董事長 嘉裕董事長 聚業祥通股份有限公司董事長 鳳泰資本股份有限公司董事長 現職： 奇邑科技股份有限公司獨立董事 |
董事會職權:
董事會主要的權責包含負責監督公司合法營運及財務透明、經營團隊的績效及任免經理人、決議重要事項如資本支出、盈餘分派或彌補虧損等。董事會對股東大會負責及報告經營結果，並執行股東大會所決議之重大事項。
董事會多元化:
本公司為落實董事會成員多元化，於「公司治理實務守則」第十九條，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，且應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事會成員遴選秉持用人唯才原則，並參考性別、年齡、國籍及文化等多元化之面向。
本公司目前雖未遴選任何女性董事, 但為提高女性參與決策過程並健全整體董事會結構, 本公司將持續努力並於未來適當時機點遴選專業女性加入本公司董事會。
董事會獨立性
本屆董事會成員由7位董事組成，包含3位獨立董事，佔董事席次超過1/3，任期6年以上之獨立董事1位、3年以下2位。具員工身份之董事，未逾董事席次之1/3，全體董事及獨立董事間並無證交法第26-3條第3項規定之親屬關係，另依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，全體獨立董事於選任時已出具「獨立董事聲明書」，確認符合法令規定之獨立性資格條件。