迅杰科技股份有限公司
審計委員會
為強化公司治理及董事會之專業職能, 本公司於2019年設立審計委員會, 所有委員以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，
並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議.
審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的:
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
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第三屆 審計委員會 2025/04/15選任 |
姓名 | 學經歷/專業資格/現職 |
|---|---|---|
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獨立董事 (召集人) |
吳志明 |
密西根大學工程碩士 鑫佑光電科技(股)公司董事長 國泰綜合證券董事長 怡富投顧董事長 永昌綜合證券副總經理 金鼎綜合證券協理 現職： BigObject Private Limited 董事 協合通商電子商務(股)公司 董事長 協作科技(股)公司 董事長 欣洪興投資顧問有限公司 執行長 |
| 獨立董事 |
石國揚 |
淡江大學資訊工程所碩士 聯強國際(股)公司北區資訊事業部總經理 戴爾電腦(股)公司台灣分公司總經理 康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理、 凱穩電腦(股)公司總經理 現職： 旺玖科技(股)公司 獨立董事
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| 獨立董事 | 陳伯鏞 |
美國匹茲堡大學企管碩士 花旗(台灣)副總裁 矽統科技資深副總經理 雷凌科技營運總經理暨財務長 台積固態照明副總經理暨財務長 台積太陽能副總經理暨財務長 中華電信執行副總經理暨財務長 台元紡織副董事長 嘉裕董事長 鳳泰資本股份有限公司董事長 現職： 聚業祥通股份有限公司董事長 奇邑科技股份有限公司獨立董事 |
2024年審計委員會執行情形:
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第二屆 審計委員會成員 |
姓名 |
實際出席(次)/ 委託出席(次) |
113年度薪酬委員會開會實際出席率 |
|---|---|---|---|
| 召集人 |
鄭文吉 |
5/0 | 100% |
| 委員 | 吳志明 | 5/0 | 100% |
| 委員 |
林一峰 |
5/0 | 100% |
1. 第二屆第八次審計委員會 (113年02月27日)
2. 第二屆第九次審計委員會 (113年04月15日)
3.第二屆第十次審計委員會 (113年04月30日)
4. 第二屆第十一次審計委員會 (113年07月31日)
5. 第二屆第十二次審計委員會 (113年10月30日)
其他
並無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。