永續發展委員會

本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權包括下列事項:

1. 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理計畫

2. 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作

3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂

4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項

公司於113年2月27日設立永續發展委員會，負責設計制度、相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行、檢討措施。

永續發展委員會成員由董事會委任，由公司高階經理人及獨立董事組成，每年至少向董事會報告一次執行成效。

永續發展委員會成員	姓名	具備永續發展委員會所需之相關專業能力
董事長 (本屆召集人)	鍾文凱	具中華民國會計師, 內部稽核師執照, 具備經營管理,領導決策, 危機處理,風險管理等能力, 監督公司ESG及永續經營相關議題
獨立董事	陳祺昌	現任矽格股份有限公司會計主管及主計長. 具備半導體封測產業等相關經驗,擔任本公司獨董期間, 立場客觀,善盡監督之職並提供建議.
獨立董事	鄭文吉	現任捷創科技股份有限公司協理, 為本公司審計委員會召集人, 具中華民國會計師執照, 具商務, 法務,會計, 財務, 風險管理等相關經驗.
獨立董事	吳志明	現任協和通商電子商務股份有限公司及協作科技股份有限公司之董事長, 曾任國泰綜合證券董事長怡富投顧公司董事長, 具工程學術, 商務, 法務,財務及會計相關經驗

本年度永續委員會召開一次會議, 報告本年度永續相關議題執行狀況:

本公司設有兼職永續工作小組, 每年固定向委員會成員報告ESG相關工作內容.

開會日期	報告單位	永續發展委員會報告內容
2024/10/09	公司治理小組環境永續小組產品暨客戶服務小組員工關懷小組	1. ESG 報告書 2. 為全面提升公司資通安全, 公司短期目標為導入ISO27001, 目前預計可於2024年12月中完成外部審查. 公司內部的資安措施也會滾動式調整實施. 3. 以認養在地農產品或是購買公益團體所生產的產品, 作為公司實踐ESG的方式. 亦會逐步含括偏鄉教育,扶助弱勢兒童, 或是認識在地文化, 融入社區. 4. 訂定「風險管理辦法」及訂定「永續資訊管理作業辦法」之內控制度 5. 溫室氣體盤查結果報告 6. 人權/人才培育/人才吸引及留任/職安相關工作

開會日期

報告單位

永續發展委員會報告內容

2024/10/09

公司治理小組

環境永續小組

產品暨客戶服務小組

員工關懷小組

1. ESG 報告書

2. 為全面提升公司資通安全, 公司短期目標為導入ISO27001, 目前預計可於2024年12月中完成外部審查. 公司內部的資安措施也會滾動式調整實施.

3. 以認養在地農產品或是購買公益團體所生產的產品, 作為公司實踐ESG的方式. 亦會逐步含括偏鄉教育,扶助弱勢兒童, 或是認識在地文化, 融入社區.

4. 訂定「風險管理辦法」及訂定「永續資訊管理作業辦法」之內控制度

5. 溫室氣體盤查結果報告

6. 人權/人才培育/人才吸引及留任/職安相關工作

本公司透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門評估資料，與內外部利害關係人溝通，依據重大性原則進行分析，並訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關永續性風險之影響，涵蓋之範圍為迅杰科技股份有限公司。

本公司訂定相關風險管理政策或策略如下：

迅杰科技股份有限公司