1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會203會議室)。

4.股東會召開方式: 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)113年度與關係人間之交易情形報告

 

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：
(1)受理提案暨提名期間：113年3月22日至113年4月01日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部
﹝地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。