為強化公司治理及董事會之專業職能, 本公司於2019年設立審計委員會, 所有委員以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責,
並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議.
審計委員會成員 | 姓名 | 112年度審計委員會開會實際出席率 |
---|---|---|
獨立董事 (本屆召集人) |
鄭文吉 |
100% |
獨立董事 |
林一峰 |
100% |
獨立董事 |
吳志明 |
100% |
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
112年度審計委員會,獨立董事出列席情形如下:
第二屆第三次審計委員會 (112年03月02日)
第二屆第四次審計委員會 (112年05月04日)
第二屆第五次審計委員會 (112年08月03日)
第二屆第六次審計委員會 (112年11月02日)
第二屆第七次審計委員會 (112年12月12日)
其他
並無未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。